美国国家安全局正在追踪比特币用户

比特币基金会也表示暂时无法回应。

为什么比特币交易是可追溯的？

虽然它确实比传统货币带来许多优势和好处，但比特币最重要的承诺之一是去中心化。 许多人错误地认为比特币是完全匿名的，但实际上每笔交易都与区块链中包含的可公开访问的 ID 代码相关联。 比特币兑换业务通常需要银行或信用卡信息才能将比特币兑换成美元或欧元。

相对匿名

比特币确实提供了比传统支付方式更强的隐私保护，传统支付方式要求提供个人信息，包括社会安全号码，或者至少将此类信息绑定到支付平台。

此外，私人比特币交易可能不需要交易中间人或个人信息的支持。 正如2009年发布的《比特币白皮书》所述，“公众可以看到有人正在向另一个人汇款，但无法获得任何可以将交易与特定个人联系起来的信息。正是这种秘密交易能够吸引比特币支持者的青睐，但同时也对现有的全球金融体系构成严重威胁。

比特币交易的这种相对隐私保护能力也给世界各国政府和执法机构带来了压力。 当资金更难追踪时，监管或执法机构就很难循着“钱”找到犯罪分子。

使用 VPN 的用户已经受到监控

2013年11月，美国国土安全部（NSA）官员在致美国国会的一封信中写道，“随着虚拟货币的出现和犯罪组织进行金融交易的便利，NSA意识到需要主动采取行动反对这种不断变化的新兴趋势的立场。”

格林在采访中指出，MONKEYROCKET 的“浏览产品”组件听起来很像虚拟专用网络，简称 VPN。 VPN 负责加密和重新路由用户的互联网流量，从而隐藏用户在互联网上的实际活动。 但前提是用户必须完全信任VPN服务提供商，因为他们负责提供软件和特定的网络服务，而这些服务可能需要“允许制造商查看你的在线位置，甚至屏蔽部分流量”。 恶意 VPN 提供商完全有能力跟踪用户在线所做的一切。

在接受采访时，康奈尔大学副教授兼加密货币和合约倡议联合主任 Emin Gun-Selen 表示，比特币社区的金融隐私“是一件大事”，他希望在 NSA 之后看到更多这样的事情网络监控暴露。 ，隐私问题应该转向使用这种高度注重隐私的货币，但 Seren 补充说，如果面对 NSA 这样的对手，用户需要降低对在线隐私保护能力的期望。

作为比特币竞争项目Zcash隐私货币项目的联合创始人，格林回应称，如果更多的比特币用户关注隐私，NSA的技术足以让以太坊或Ripple等强调隐私特性的数字货币变得一文不值。 美国国家安全局对加密货币的关注代表着一场隐私灾难。 Green 认为流行的匿名浏览器 Tor 无法长期阻止 NSA 的窥探。 即使用户信任比特币或其他加密货币的底层技术，他们仍然需要考虑所使用的互联网连接。 如果连接被 NSA 锁定，隐私将无从谈起。

NSA 文件指出，虽然 MONKEYROCKET 可以通过点击“外国”光纤电缆网站激活，然后将相关数据转发到该机构位于德国威斯巴登的欧洲技术中心，但 NSA 在弗吉尼亚州也运营着一个网络。 有了企业合作伙伴，意味着MONKEYROCKET的实际监控范围可能会更广。

几十年来，北弗吉尼亚州一直是国家安全的焦点，美国的互联网巨头——电信、互联网公司和各种间谍机构都在这里扎根。

比特币可能确实是美国国土安全部 (NSA) 的首要加密货币目标，但它绝不是唯一的目标。 2013年3月15日，美国国家安全局的报告详细介绍了MONKEYROCET对比特币的监控进展，并指出美国间谍机构也在努力破解曾经的第二大货币兑换平台Liberty Reserve。 与比特币不同，Liberty Reserve 对犯罪活动有一定程度的控制，这使得该平台进行非法药物交易和洗钱活动相对较少，但 Liberty Reserve 最终被指控洗钱总额达 60 亿美元。 美国司法部、国土安全部和国税局联合判处其乌克兰创始人 20 年监禁。

就在自由储备银行垮台五个月后，美国联邦政府将目光转向了臭名昭著的暗网毒品市场“丝绸之路”的幕后黑手罗斯·乌布利希，相关交易均使用比特币进行。 乌布利希被捕时拥有 2850 万美元的财富。 尽管他未能成功为自己辩护，但他坚称，FBI并未如实说明抓捕他的具体方法，政府很可能会借助NSA的帮助，以非法方式发现并渗透丝绸之路服务器。 控方断然拒绝了这一理论：

乌布利希在之前的动议中驳回了政府的所有指控，转而要求法院驳回几乎所有政府的证据，理由是它违反了第四修正案。 对此，乌布利希并未提供任何确凿的证据。 相反，他塑造了NSA的怪物形象——乌布利希无法拿出任何可以质疑丝路服务器追踪工作的证据，而只是强调对方违反了第四修正案。

虽然斯诺登披露的文件没有说 NSA 是否帮助 FBI 调查丝绸之路，但表明 NSA 确实在 Ulbricht 被捕前 6 个月就开始追踪比特币用户，同时监控段内的 Liberty Reserve。 MONKEYROCKET 是比特币和自由储备银行的监控来源，由一个名为 Executive Order 12333 的海外监管机构监管，据信该机构负责帮助美国执法机构在调查美国公民时拥有广泛的情报使用权。

“平行构建”犯规

美国公民自由主义者和安全研究人员担心，美国国家安全局会使用其他不可接受的情报收集方式比特币追踪，通过所谓的“平行构建”过程来处理美国的案件：即利用已经获得的证据来捏造刑事案件与证据相符。 案件的情节比特币追踪，从而蒙蔽了法官乃至公众的眼睛。

根据早些时候发布的一项调查，斯诺登的法庭记录和文件提供的证据表明，美国国家安全局最具争议的监视形式，包括对电子邮件和光纤电缆的大量监视，可能确实会在法庭上使用。

美国公民自由联盟（ACLU）国家安全项目律师 Patrick Tomei 表示，虽然 NSA 的比特币文件令人信服，但它仍然凸显了美国执法机制中一个严重且持续存在的问题：如果秘密依赖政府对 NSA 监视的刑事调查造成了严重的问题。 面临刑事起诉的个人有权通过证据了解政府的追查过程，从而质疑政府追查方式的合法性。 这是程序正义原则的基本支柱。 政府不应该通过在法庭上编造不同的线索来掩盖证据的真实来源。