数字货币视角下的刑法规制

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数字货币视角下的刑法规制

指导教师：黄晨

内容：敖丙杰

排版：于瑞瑶

校对：葛飞

第01部分

明确概念：什么是“数字货币”

数字货币：

基于区块链技术的分布式账本技术可以实现电子货币的去中心化传输，基于世界共识或投资者共识的债权记账符号可以通过密码学保证不被伪造数字。 交易手段。

第02部分

研究背景：数字货币发展现状

私有数字货币

70年代，朋克提出密码学，构建不受政府干预的人际交往活动； 1982年泰达币使用范围，匿名电子货币系统被提出； 2009年，第一种数字货币比特币问世； 随后，越来越多的数字货币相继发行。 到2021年，统计显示全球数字货币总市值超过2154亿美元，数字货币种类超过1890种。

法定数字货币

2014年以来，央行致力于法定数字货币的研发，2016年完成第一代法定数字货币体系模型建设。2020年4月，央行在深圳启动试点，成都、苏州、雄安新区首次。 截至2021年10月，已有28个城市进行了测试。 在世界范围内，一些国家也已经发行或正在研究法定货币。

第03部分

私人数字货币的监管路径

3.1 私有数字货币的法律属性

学术界对私人数字货币法律属性的认定主要可分为四类：商品论、数据论、证券论和财产属性论。

3.2 非法获取他人私人数字货币的监管路径

问题一：适用罪名的选择

案例一：“李某盗窃比特币案”。 被告人李某被受害人周某聘请到其手​​机游戏工作室工作，负责以比特币为交易工具从国外网站购买苹果充值卡，并销售回国内客户。 李某因赌博经济拮据，于是萌生了盗取周某账户比特币的念头。 李某多次将周某账户中的比特币转出，共计191308枚，获利4万余元。 人民法院认定，比特币是一种具有财产价值的虚拟商品，李某盗窃比特币侵犯他人财产权，构成盗窃罪。

案例2：“戴某非法获取计算机信息系统数据”。 被告人戴某以被害人存储在区块链中的比特币不安全为由，向吴某提供了带有“后门”的压缩软件，并教其如何使用该软件存储比特币。 随后，戴某通过不正当手段获取了吴某比特币钱包的私钥，将1882枚比特币（购买时总价290余万元，被盗总价350余万元）转出，出售并提现。通过国内外交易平台成交价超过300万元人民币。 人民法院判决被告人戴某的行为构成非法获取计算机信息系统数据罪。

案例三：“吴某破坏计算机信息系统案”。 被告人吴某发现某虚拟货币交易平台存在“虚假充值”漏洞，利用技术手段攻击“虚假充值”漏洞，实施虚假充值操作，导致数十万泰达币被盗。回到了他的账户。 之后，吴某将这些泰达币兑换成比特币和以太币存入电子钱包，给虚拟货币交易平台技术维护方造成直接经济损失4万元。 人民法院判决被告人吴某的行为构成破坏计算机信息系统罪。

将非法获取虚拟货币定性为计算机犯罪的弊端

l 覆盖范围有限

l 轻罪轻判

l 没有配置罚款

综上：选择财产犯罪进行规制更为合理

问题二：非法获取虚拟货币属于财产罪的犯罪数额认定

一、我国司法实践中对非法获取虚拟货币罪的数额认定方法

第一，加害人与被害人协商价格的，按照双方约定的价格确定。 在某些欺诈或合同欺诈案件中，判决根据双方在合同中约定的价格或交易价格确定虚拟货币的价格。

其次泰达币使用范围，虽然很多判决都确定了具体的犯罪数额，但并未说明虚拟货币价值的计算方法或依据。

三是部分判决仅提及市场价格，但未具体说明何时使用市场价格。

四是部分情况下，委托有资质的认证机构进行价格认证。

第五，在某些情况下，犯罪数额是根据行为人出售虚拟货币的价格（销售价格）确定的。

二、学者的观点

在被告人与被害人就虚拟货币的价格达成协议的情况下，其价值的计算应当尊重双方协商的意见。 在没有约定价格的情况下，可以参照追溯刑法“适用行为时的法律”的做法。 以作案当日的平均成交价格作为计算作案数额的依据更为合适。

3.3 数字货币非公开发行的监管路径

ICO（Initiai Coin Offering）行为：

ICO行为是代币的首次发行，是相对于首次公开募股（IPO）的概念。

具体而言，ICO行为是指众多不特定的网民募集比特币、以太坊等网络虚拟货币，以网络虚拟货币为公募对象，发行新的虚拟货币作为回报的行为。

发行规模：

2017年，国家互联网金融安全技术专家委员会发布了《2017年上半年国内ICO发展报告》。 报告显示，国内提供ICO服务的平台有43家，已启动和完成ICO项目65个，累计融资规模共计63523.64 BTC（比特币）、852753.36ETH（以太坊）等虚拟货币，折合人民币2.616元亿，以2017年7月19日零时价计算，参与人数10.5万人。

（一）ICO行为不构成非法集资罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）

非法集资的对象：非法集资中的“资金”可能包括金钱，但不包括其他财物

ICO行为一般不具有承诺偿还债务和利息或支付回报的特征

（二）ICO行为不构成证券犯罪

事实层面：世界各国并未将ICO行为认定为证券行为

理应如此：数字货币不属于《证券法》规定的法定证券（证券：包括股票、基金和国务院依法认定的其他证券）

（3）通过司法解释将ICO行为纳入非法经营罪的基本条款中予以规范

ICO行为本身具有严重扰乱市场秩序的危害性

与其他非法经营犯罪相比，ICO行为具有相同的刑事处罚

第04部分

法定数字货币的监管路径

第05部分

老师点评

讨论数字货币是财产还是货币，可以从货币的三大变化角度来讨论货币和财产的区别

货币1.0时代的一般等价物

原始社会以物易物，使用一般等价物进行交换。 马克思曾说过：“金银本质上不是货币，但货币自然是金银”。 金银具有体积小、价值高、易分割、质量均匀、不易腐烂、可长期保存等特点，具有作为货币使用的天然条件。 .

货币 2.0 时代纸币

原因：金银的开采受到一定的限制。 由于社会经济发展，经济领域出现通货膨胀，钱币升值，物品贬值。 采用纸币可以使经济发展摆脱金银开采量的限制，促进经济发展。

货币时代 3.0 数字货币

由于担心中央政府会过度发行货币，导致真实货币贬值，私人数字货币应运而生。

私人数字货币不是货币，更多的是指财产，侵犯私人数字货币更适用于财产犯罪。

结尾

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