国际黑客比特币洗钱案破获，银行5年盗走逾10亿美元

编者按：本文转载自巴比特资讯，作者为Avi Mizrahi。

欧洲刑警组织透露，一个国际网络犯罪团伙使用恶意软件控制自动取款机 (ATM) 以根据需要分配现金，从银行窃取超过 10 亿美元，并一直在使用比特币洗钱。在来自世界各地的调查人员的合作下，这个狡猾的犯罪主谋落网了。

ATM 木马小偷

欧盟执法机构（Europol）周一宣布，Carbanak 和 Cobalt 木马是恶意攻击背后的网络犯罪团伙主谋怎么利用比特币洗黑钱怎么利用比特币洗黑钱，已在西班牙被捕。该行动得到了 FBI、罗马尼亚、摩尔多瓦、白俄罗斯、台湾当局和私营网络安全公司的支持。

在主谋的带领下，被指控的犯罪分子向银行员工发送带有恶意软件附件的网络钓鱼电子邮件。下载后，该恶意软件允许犯罪分子远程控制受病毒感染的设备，使他们能够访问银行的内部网络并控制受感染的 ATM 服务器。他们袭击了 40 多个国家/地区的银行，造成总计超过 10 亿美元的损失。

他们将偷来的钱洗成加密货币，通过与加密货币钱包相关联的预付卡购买豪车和豪宅。欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心负责人史蒂文·威尔逊说：“在这个犯罪集团的关键人物被捕后，其余的网络犯罪分子也注定要死。”

策划者“丹尼斯 K”

< 西班牙内政部透露了有关此案的更多细节，称逮捕背后的主谋被称为“丹尼斯 K”。和其他三名来自俄罗斯和乌克兰的帮派成员与头目一起被捕。警方在突袭中没收了他们的银行账户、价值 100 万欧元的豪宅、价值 50 万欧元的珠宝和两辆豪车。

据报道，被盗的战利品在俄罗斯和乌克兰的加密货币交易所兑换成比特币，然后转移到他们的钱包里，他们在那里积累了大约 15,000 个比特币。 Denis K. 使用直布罗陀和英国的金融平台将比特币转移到预付卡并在西班牙消费。据称他还建立了一个“庞大的网络”来挖掘比特币作为洗钱的手段。