区块链“马甲”卷土重来，巨额挖矿骗局赚了超过13亿元！

“区块链应用场景落地，某币躺着就能赚大钱”“矿机一响，黄金一万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所被监管叫停，但记者发现，随着近期国家对区块链技术的明确支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，发起了各种所谓的“币”“链”高-yield技术投资项目，猖獗的传销和非法集资。活动。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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“炒币团”“矿工团”再度活跃，传销组织在部分三四线城市，记者调查发现，近日，网络上的“炒币团”“矿工团”在沉寂了两年之后又重新活跃起来。这笔交易的讨论很火爆。

一些不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资本盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表“防范代币发行融资风险的政策已经落伍”等言论，有的进行非法金融区块链“马甲”下的活动，使用“chain”、“mining”、“IMO”和“STO”等花哨的名称。

在一些三四线城市，有各种打着区块链旗号的传销。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。骗人的方法和保健品的传销一样。大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策没有深入了解，很容易掉入陷阱。

目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台整顿虚拟货币交易场所的措施。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

其实，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止虚拟货币交易所直接交易清理和纠正。此后，国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下运营，将业务实体或服务器移至海外。在严格监管下，虚拟货币交易暂时低迷。

2019年10月，中央肯定区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注热点，一度降温的非法货币发行借机“复活” .

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法活动利用区块链概念支持提现的挖矿，发行虚拟货币进行包装支持提现的挖矿，它本身与区块链不同。它与技术无关，涉及大量资金，并造成严重伤害。

欺诈活动的三种套路：挖矿、游戏、发币

记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑参与者。

1、以区块链挖矿和货币兑换的名义进行诈骗。

河南郑州警方近日通报了一起涉及13.6亿元、7000多人受骗的骗局。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立河南联鑫科技有限公司、AT Exchange等公司，对购买的硬盘、主板、机箱进行贴标组装，成为所谓的“矿机”，骗取客户：购买投资“矿机”可通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额收益。但客户高价购买其“矿机”投资后，公司将客户兑换的数字货币冻结在理由是交易平台被黑，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户资金。

2、以区块链游戏的名义诈骗。

上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物募捐案。该项目承诺，客户在饲养虚拟猪并获得平台15天后，将获得28%的收益。但实际上，所有的交易都是由平台人员控制的，连参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”，最后公司带着钱跑了。

3、以区块链的名义发行“Air Coin”和“MLM Coin”。

为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，部分交易平台推出“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至推出“共振货币”。 ”和其他涉嫌传销和资本盘的虚拟货币。

“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、募资等非法活动。”毛洪亮说。

监管部门提醒参与者增强风险防范意识

近日，上海监管部门提醒广大参与者注意不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈，虚拟货币发行和融资交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。参加者应提高防范意识，谨防上当受骗。

2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户10000余个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来，已经有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立服务器，主要客户为国内参与者。”

记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前已经收录了大约500个活跃的虚拟货币交易市场，还有很多小型交易所没有被收录。

国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，目前的监管风向标是规范和净化区块链技术发展环境，清理和防止民间投币、非法集资和金融诈骗，并确保真正的区块链。链技术安全有序发展。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

工信部人才交流中心副主任程宇表示，部分不法分子以区块链项目的名义诈骗、从事募捐活动，导致社会对区块链技术的负面认知阻碍了科技和产业的健康发展。加强监管，加大对违法行为的惩处力度。

（原标题：“炒币”“挖矿”又火了，谨防金融诈骗“再次出现”在区块链的“马甲”中）

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