案例传真 | 揭开比特币骗局的神秘面纱

最近

一位女士下载了一个移动应用程序

然后赚了几千万

同时

精心设计的电信欺诈

也展开

饵

《疯狂投资巨额回报》

今年年初，家住天津市东丽区的张女士收到了一份微信好友申请。 过去之后，双方简单寒暄了几句，便没有再联系。 此后，张女士经常看到对方在朋友圈提及“比特币交易”，并发一些客户赚钱的截图。 看来发财并不难。

“投资比特币炒作项目，需要什么手续？需要多少钱？……”

在观察了一段时间后，张女士有些动心，便主动联系对方进行咨询。

“交易比特币和莱特币需要下载手机APP，公司有内部人员引导客户盈利，我们收取一定的佣金，运气好的话，一夜暴富……”

对方自称是孙经理，很热情。 他告诉张女士，比特币和莱特币跟国际市场有关，走势也是跟着国际市场的走势。 他们有一个团队可以理解这种趋势并跟随他们购买和赚钱。

张女士根据对方提供的链接下载了一个手机APP。 孙经理教了她具体的操作方法比特币骗局案例，就是充值后可以买涨跌，系统会每隔30秒自动结算一次。 如果你买了它，你就赢了，否则都输了。

熟悉软件后，张女士更加谨慎，只投入了2000元。 在对方的指导下，她一个小时就赚了1万多元。 多重回报和巨大利益让张女士失去了理智。

投入更多，赚取更多。 在对方的不断鼓励下，张女士开始加大投资额度，从2000元增加到2万元，从2万元增加到20万元……期间，她还把辛苦赚来的钱填满了APP账户瞒着家人买房钱。 ，甚至向亲戚朋友借了几十万元，共计141万元。

流浪

《轻松退百万税》

就这样，在孙经理的特别指导下，张女士赚的多，亏的少。 几天下来，平台账户已经赚了上千万。

“钱来得容易，该好好享受了。”

张女士一激动，决定拿出来满足自己的消费欲望，甚至还为房产等“刚需”做了详细规划。 然而，在取现过程中，孙经理告诉张女士，她要先缴纳100万元的个人所得税，但张女士的钱都在APP里。 100万元从哪里来？

无奈之下，张女士将这个“好消息”告诉了丈夫，两人一起开始筹款缴纳个人所得税。 “账户里有几千万元现金，但要取现需要上百万元的手续费？为什么不能从余额中扣除呢？” 家人的质问让张女士顿时清醒了过来。 她又联系了孙经理，说她没有钱比特币骗局案例，可以从余额中扣除个人所得税，甚至可以再扣除一些。

接下来，让张女士万万没想到的是，对方二话没说就拉黑了她。 更可怕的事情还在后头。 次日，张女士登录APP，发现账户无法登录，也无法提款。 一切都过去了，就好像从来没有发生过一样。

于是，张女士选择了报警。

被捕

“分两地抓捕嫌疑人”

接到报警后，公安局东丽分局华明派出所刑事办案大队高度重视，第一时间向派出所主要领导汇报，并成立了专案组。 随后，主侦民警加班加点搜集大量案情信息，资金流向逐渐理顺，诈骗团伙的树状枝干也逐渐浮出水面……最终，民警准确判断，锁定了两个侦查对象方向。

10月15日，特警分队冲锋陷阵，兵分两路开展调查取证。 向着云南方向，参战民警赶赴中缅边境耿马县孟顶镇。 经过日夜奋战，在分局网保科和当地派出所的大力配合下，5名犯罪嫌疑人于10月21日被成功抓获。

在湖南方向，参战密切配合侦查工作进展顺利，于10月22日成功抓获一名嫌疑人。

经讯问，6名犯罪嫌疑人年龄基本在30岁左右。 他们在犯罪团伙中有一个特定的称谓“司机”。 他们提取欺诈资金并将其转移到海外。

目前，6名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被东丽警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【警方提示】比特币投资目前在我国没有明确的法律依据证明其合法性，也没有明确的法律禁止比特币的发展，但比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。 因为比特币只是一种技术和方法，是否是骗局并无定论，但不同的比特币投资根据其形式可能是骗局，更有可能涉及犯罪。

投资有风险，入市需谨慎！