770,000 人一夜售罄！比特币正在崩溃！华尔街机构争相“逃跑”，逢低吸纳的散户秒变“吃货”

770,000 人一夜售罄！比特币正在崩溃！华尔街机构争先恐后“逃跑”，逢低吸纳的散户投资者秒变“吃货”。

简介：近期包括比特币在内的虚拟货币大幅波动，出现恐慌式闪崩。

虚拟货币交易所暂停提现、平台宕机等现象频发。不过，在很多币圈眼里，这些似乎是“日常饭菜”，早就看出来了。

记者从多方渠道获悉货币爆仓以后资金都没了，华尔街多家投资机构已经悄悄平仓了所有比特币头寸。

然而，市场上从不缺少栗子猎手。

来源丨21世纪经济报道（jjbd21），21视频

记者丨侯孝义、陈志、实习生王文彦

黑市之下，虚拟货币交易所频频走下坡路。

连日来，比特币、以太坊等虚拟货币大幅波动持续。

5月23日，比特币收盘价为34679.$70/枚，跌幅7.39%，而当日最低价为31192.$40 /piece，曾一度下跌 16.71%。

截至发稿，比特币价格重回37000美元/件大关，为3763美元/件8.0美元/件。

这并不是本月虚拟货币第一次经历恐慌般的崩盘。

5 月 19 日，比特币价格一度跌破每块 31,000 美元，创下今年 2 月 8 日以来的新高。最低价位，较上月最高价近6.5万美元/件，跌幅高达53.3%。

本次虚拟货币市场剧烈波动，加上对虚拟货币交易和挖矿监管预期的增强，进一步引发了暂停提现、连续停电、投资者清算加密货币交易所等一系列连锁反应。

此外，它还引发了整个虚拟货币产业链。头部平台业务布局发生变化，如火币近日表示，由于市场波动较大，为保护投资者利益，暂不提供合约、杠杆、ETP等新服务部分国家和地区的用户。 3月23日起，火币商城暂停为中国大陆用户提供矿机及衍生服务。用户暂停提供矿机托管服务，5月23日起下架。

美图损失了1300万币！

值得注意的是，试图通过美图卖币，以货币平衡公司业绩和股价，最近受到了重创。

今年3月，美图重金投资比特币和以太币，浮盈超过1亿。随着货币资产监管的不断加强，以比特币为基础的货币开始走下坡路。美图整体亏损202万美元，约合人民币1300万元。

截至发稿时，美国公司股价自今年高点暴跌57%，报价为2.00港元/股。

恢复恐怖“5.@ >19”：

多家交易所暂停提现

图/图虫

5 月 19 日，在虚拟货币恐慌式崩盘当晚，全球最大的加密货币交易所币安在社交媒体上宣布，因网络拥堵，以太坊 ETH 和 ERC20 代币的提现暂停。

火币也暂停提币。 5月19日晚，火币官网宣布暂停ERC20代币提现。

5月19日，币安再次发布公告，部分杠杆代币交易维护已暂停除BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP、BNBDOWN以外的所有杠杆代币。交易，暂停所有杠杆代币的申购和赎回。

5 月 19 日晚，不少投资者表示 Coinbase 卡住了，Coinbase 立即发表声明称，“我们发现 Coinbase 和 Coinbase+Pro 存在一些问题，部分功能可能无法正常工作。我们正在努力正在调查这些问题，并将尽快提供更新。”

此外，加密货币交易所 Kraken 也指出了用户连接问题，Gemini 表示平台出现延迟。

虽然第二天凌晨2点，币安宣布将恢复所有杠杆代币的购买和赎回。大约一个半小时后，Coinbase 的中断也恢复了正常。

根据用户反馈，火币提现将于晚上 11:30 左右恢复。那晚。但当时比特币已经重回38000美元/个大关，而当上述多个平台出现这些情况时，当比特币跌至30000美元左右时，不少币圈试图“买底”的玩家表示由于交易所“下跌”，我未能在最低点购买比特币。

对于币圈其他玩家而言，交易所“停摆”或暂停提现也导致部分投资者无法及时追加保证金或撤单止损，最终被迫平仓。

据21世纪经济报道此前报道，bybt数据显示，5月19日晚，共有77.57万人遭遇清算，清算金额超过67亿美元。其中，爆仓量最大的发生在火币-BTC，价值高达6700.010,000美元。

多位投资者表示，他们的账户已陆续被清算。目前，部分投资者正准备在账户被强行清算的情况下维权。

去年3月22日，中国人民银行微信公众号发表《3.15保护金融消费者权益，勿被虚拟货币交易平台欺骗》一文，指出：

存在虚拟货币 币币交易平台恶意宕机，迫使杠杆交易“爆发”，市场客户下单、撤单、平仓等正常交易操作，从而操纵市场。

目前，Binance、Coinbase等交易所已对交易所宕机做出回应，称是网络拥塞所致。

不过在很多币圈人士看来，交易所的停摆和平台的宕机似乎是“家常便饭”，早就不足为奇了。

5 月 10 日晚，币安交易所发布公告，因交易超载暂停所有提现。当晚，柴犬币SHIB上线币安交易所，SHIB暴涨100%以上。不到半小时后，币安交易所恢复提现。

虽然交易所暂停提现是短期的，但过去也有过数十天无法提现的先例。例如，OKEx 暂停提款 41 天。

2020年10月16日，国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx宣布暂停提币，并称部分私钥负责人正在配合公安机关调查并且目前处于亏损状态。连接状态导致授权失败。暂停提现的消息一经发布，立即引起币圈强烈恐慌。

据公开信息，公告发布后，OKEx旗下OKB（OK币）价格走势出现大量抛盘，不少投资者直接套现OTC。受此影响，主流虚拟货币比特币也一度暴跌3%，几分钟内从高点下跌了400美元，其余虚拟货币也随之下跌。

此外，OKEx宣布暂停提现也导致其关联公司欧克云链的股价暴跌16%。

根据公开资料，当时OKEx钱包里大约有20万枚比特币，价值约150亿元，约占比特币流通量的1%。这也意味着当时有近150亿元无法提取。

矿机和矿池业务正在加速变革

图片/图片虫

据21世纪经济报道记者此前报道，5月21日，国务院金融委员会召开第51次会议，会议提出：“要坚决防控金融风险，严厉打击比特币开采和交易。 ，坚决防止个人风险向社会领域传导。 “这是国家监管（非地方政策）首次明确打击比特币挖矿，信号一出，业内人士就预测比特币挖矿将走向海外。

城门起火，影响赤羽。美矿机股大跌，Bit Mining跌近20%，九城跌9%，嘉楠科技跌5.@>5%，Bit+Digital、迅雷、亿邦国际、马拉松+专利均跌超4%。

而且很多矿池也加快了业务调整。火币是快速响应的领先平台之一。

火币官方就暂停国内矿机及衍生服务的决定表示，矿机商城业务的全球化正在加速。用户提供相关服务。或许是受消息影响，火币矿池中比特币算力占比暴跌。

此外，其他顶级矿池也纷纷响应。

小比特矿池（B.TOP）创始人江卓尔近日也宣布将停止为中国大陆客户提供矿机代购服务。其表示：“1、虽然B.TOP没有收到相关部门的监管要求，但考虑到最新的监管精神，以及B.TOP在中国大陆的业务只占自营挖矿的一小部分，没有必要继续向中国大陆公众提供矿机代购服务，并为此承担额外的监管风险，因此B.TOP决定停止为中国大陆客户提供矿机代购服务。对于矿机，您可以选择全额退款，请联系您的对接业务处理。3、对于运营矿机，虽然这种情况属于合同免责条款中“政府干预、限制、禁止”的不可抗力， B.TOP 有责任维护客户的利益，B.TOP 会采取措施确保客户不遭受损失。”

对于国内矿业的未来，多数业内人士认为，短期内调整会加速。

BitTimes副总裁在微博上表示：下个月，全国停电、停电接连停电是正常的。关注算力情况就会知道，BTC持续下跌……这势必会加剧市场恐慌。此外，他还在微博上透露，新疆已经开始大规模关闭比特币矿场。

在多位业内人士看来，后续监管政策对矿业的影响或将成为近期国内币圈关注的焦点。具体方向还有待未来观察。

比特币受到严格监管

图片/图片虫

“我还以为抄了个大底，现在看来很有可能抄到半山腰了。”比特币投资人王强（化名）感慨地对记者说。

上周三晚上，他在3.$10,000附近买入比特币货币爆仓以后资金都没了，之后比特币一度回升至4.$20,000，让他在短短24小时内获利30%左右。

然而，抄底的兴奋并未消散，新一轮的监管政策又给了他“一记耳光”。

上周五，国务院金融稳定与发展委员会召开会议，“打击比特币挖矿和交易”，美国财政部计划要求对价值超过 1 万美元的加密数字货币交易征收美国国税据该局报道，比特币交易价格突然“掉头”，一度跌至32000美元左右，他的抄底收益所剩无几。

“现在币圈的投资情绪极低，一些资深的比特币投资者甚至担心，在监管的持续压力下，比特币的价格可能会回到牛市的起点——3300美元。”王强告诉记者。

记者从多方渠道获悉，目前有传言称，中国相关机构已开始采取措施“打击比特币挖矿和交易”。

首先，鉴于比特币挖矿的巨大能源消耗，中国的数字加密资产矿场或将被关闭；

二是银行对可疑账户进行全面排查，对交易量大或交易量大的加密数字资产的C2C撮合交易者立即采取管控措施并每日上报；

三、针对比特币期货交易和合约交易涉嫌非法经营期货交易，有关部门正在制定政策，严厉打击提供此类服务的加密数字资产交易平台；

四是严厉查处为境外加密虚拟货币交易平台提供所谓“退货线”等服务的IDC服务商。

值得注意的是，不少加密数字资产交易所也开始加强合规运营。近期，火币针对部分国家和地区的新用户暂时关闭了合约、杠杆、ETP等服务。此外，火币在中国大陆的矿机服务也暂停了。

多位加密数字资产行业人士指出，这些措施将使比特币价格“跌至谷底”。相应地，衡量加密数字资产市场焦虑程度的主要流动性指标恐惧与贪婪指数触及14，表明市场陷入极度恐慌；但一个月前，该指数高达55，凸显了市场的极度贪婪。

记者从多方渠道获悉，华尔街多家投资机构已经悄悄平仓了所有比特币头寸。

一位华尔街对冲基金经理对记者直言，近日，中美对加密数字资产出台了一系列严格监管措施，都在为加密数字资产的炒作浪潮“降温”，导致越来越多的投资机构预测，比特币未来的增长空间将非常有限。此外，马斯克的“变脸”和美联储缩减QE的计划，让比特币的估值就像折线的风筝，谁也不知道它的底部在哪里。

在他看来，机构的离去正在将比特币多头变成“一滩烂泥”——任何散户的抄底行为，很快就会成为机构减持套现的“机会”。

“不少对冲基金甚至认为，目前中美监管部门正在对比特币等加密数字资产采取极其严格的监管措施，这可能为CBDC（央行数字货币）的发行和推广铺平道路。如果该币受到大众追捧，将无形中压缩国开金融未来的发展空间。”加密数字资产分析师Alex Krüger指出。

然而，市场上从来不缺栗子猎手。

一位来自加密数字资产交易所的人士透露，上周六，马斯克突然支持“加密数字货币兑主权货币”，一度吸引大量抄底资金入市，导致比特币涨幅超过1,000 美元。随着机构逢高抛售的浪潮，抄底基金迅速成为捡漏者。

“这种情况会持续很长时间，但考虑到比特币市场追捧的热情正在迅速消退，抄底者偷鸡不亏本的几率非常高。”他坦白承认。

根据比特币家庭网公布的统计数据，在上周五中国监管新政出台期间，比特币突然暴跌3000美元期间，全网爆仓量在一小时内达到2.。 88亿元，过去24小时累计平仓金额高达85.@>78亿元。共有224,783人平仓。最大的单笔清算订单发生在 Bybit-ETH，价值 1572 万美元。许多清算人是上周三以高杠杆入市的新散户投资者，持有成本约为 40,000 美元。

华尔街机构急于清仓，“探案”

图片/新华社

面对中美中国不断释放监管大棒，华尔街多家对冲基金悄悄清算比特币资产。

“与2个月前相比，加密数字资产的市场投资情绪发生了180度的变化。”上述华尔街对冲基金经理告诉记者。两个月前，许多多策略对冲基金愿意冒 50% 本金损失的风险来获得比特币 100% 以上的收益；现在，随着比特币在短短两周内从历史高点下跌超过 50%，监管棒将继续使任何人都无法为比特币 30% 的收益承担 100% 本金损失的风险。

他坦言，华尔街投资机构对比特币的投资态度也发生了突变。两个月前，很多对冲基金还在吹捧比特币为“数字黄金”，而现在几乎不再是比特币，而是悄然清算，离场。

在这位华尔街对冲基金经理看来，触发华尔街投资机构清算比特币的最大因素是他们在尽力避免LP问责的压力。

记者从多方渠道获悉，在马斯克2月份宣布“特斯拉接受比特币作为购车支付方式”后，多数华尔街对冲基金“买币”，押注比特币应用场景广泛。所以他们的平均持有成本在 $30,000-$35,000 之间。

然而，这项投资运作却饱受争议。由于很多基金投资人（LP，尤其是养老基金、大学基金、FOF等长期投资机构）认为比特币普遍存在价格操纵、缺乏监管、价格波动较大等问题，不推荐对冲基金包括比特币。投资类。一些对冲基金为了参与比特币投资，多次向 LP 保证其比特币投资组合“不会亏本”。

然而，随着比特币价格继续回落至3.$20,000 美元线，对冲基金的“保本”正面临巨大考验，迫使他们利用比特币的每一次涨势。高偏离。

“目前，这些对冲基金承受着非常沉重的 LP 问责压力。”华尔街某大型宏观经济对冲基金资产配置部负责人告诉记者。

因为华尔街大部分大型投资机构不配置比特币，他们认为比特币作为一种投资工具有很多弊端，一是交易速度太慢，二是在托管和风险方面存在弊端套期保值，不能用来衡量它的涨跌风险，三是不能抵押比特币寻找新的投资机会。

现在比特币价格大幅下跌，不少LP认为不参与比特币投资的投资机构有更稳健的投资策略，正在考虑对后者追加投资。反之，参与比特币投资的对冲基金可能会因 LP 基金赎回而面临“惩罚”。

华尔街投资机构之所以不愿参与比特币投资，是因为他们发现比特币价格波动太大，导致投资风险成倍增加。衡量比特币波动性的一个市场恐惧指数（类似于美股的VIX指数）已经超过130，这是近30年来美股从未出现过的现象，表明其价格波动和市场情绪变化远超美股此外，比特币的 30 天历史波动率约为 100，约为标准普尔 500 指数 30 天历史波动率的 7 倍。

记者从多个渠道获悉，许多对冲基金现在正迅速将其比特币持仓转向黄金头寸，以努力恢复 LP 的“信任”。

“当比特币在 5 月中旬创下新高时，一些嗅觉敏锐的华尔街对冲基金开始离场。”上述华尔街大型宏观经济对冲基金资产配置部负责人透露。其中一个重要原因是美国证券交易委员会当时向持有比特币期货的共同基金投资者发出警告——尽管比特币期货衍生品越来越受欢迎，但它仍然是基于与“波动性不确定性”相关的“高度投机性”资产和交易它们的市场也较少受到监管。

最初，这些对冲基金认为比特币期货可以对冲比特币价格波动的风险，让比特币投资热潮得以延续。但由于SEC否认比特币期货的“风险对冲”功能，这些对冲基金不再持有比特币期货共同基金份额，或参与投资比特币期货以对冲比特币价格波动的风险。有抛售和避险。

在他看来，机构抛售是比特币价格从过去两周的历史高点下跌超过 50% 的重要幕后推动力。但在某个时候，机构抛售迟早会到来。因为许多华尔街对冲基金并不将比特币作为长期投资策略，而是作为一种短期获利工具。因为当比特币一举突破6.$50,00000000美元，让对冲基金的浮动利润翻倍，他们趁着更严格的监管“顺势而为”离场是合情合理的。

“如今，仍然持有比特币头寸的对冲基金（持仓成本在 10,000 美元到 20,000 美元之间，入市较早）也很赶时间，他们正在考虑尽快退出市场。可能的。 ’他透露。目前，他们最害怕的是其他投资机构不断加大抛售力度，这将引发更多的杀戮和更多的踩踏事件，势必导致比特币进一步下跌，将自己拖入亏损的漩涡。

散户投资者情绪“多元化”

上周末比特币价格因监管收紧再次下跌，也让不少抄底资金从“大赚”转为“大亏”。

“上周四，不少在3万至4万美元底部入市的散户，乐于抄底，但现在都在考虑止损及早离场，规避平仓风险. .前述加密数字资产交易来源揭晓。

在他看来，随着全球对加密数字资产的监管不断收紧，散户的乐观情绪正在“坍塌”——过去，每一枚比特币大跌回调时，很多散户都会进入市场押注比特币达到新高。现在比特币一度跌至3.$20,000，真正下手的散户数量明显比以前少了。

这背后，不少散户对比特币未来的价格走势颇为“悲观”。目前，一些散户担心监管政策的持续收紧可能会让比特币重回牛市的起点——3300美元左右。甚至很多比特币资深投资者都承认，比特币投机泡沫正在破灭，因为中国和美国严格的监管措施正在阻止大量新资金进入比特币市场，而华尔街投资机构却在不断撤资，以及比特币的高价。估值缺乏财务支持。

“归根结底，比特币的牛市是投机资本涌入和市场乐观情绪的结果。当监管部门出台一系列监管拳头，阻止投机资金继续进入，打压市场乐观情绪时，比特币牛市的基础自然被破坏。王强说道。他甚至注意到，一些持有成本极低（持有成本低于 10,000 美元）的投资者也在迅速平仓比特币头寸，因为他们注意到加密数字资产的价格走势与美联储提前加息存在很强的负相关。随着美联储发出要讨论缩减QE的信号，华尔街已经开始相信美联储可能会在2022年底提前加息，他们也选择尽快安于现状，避免新的政策冲击.

然而，市场上永远不会缺少“勇敢”的抄底者。

截至发稿时，比特币价格已从 37,000 美元/件大关回升至 3763 美元/件8.0 美元/件。

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“在这背后，或许是一些散户为了自救而抬高价格，以避免比特币持续下跌导致清算的风险。王强相信。不过，随着机构资金不断离场，加密数字资产市场投资情绪持续低迷，这些新的抄底基金很快又会变成“韭菜”。

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