顶级风格作案！ 10部委发文后，BKEX等交易所仍在正常运营，吸引客户

金融协会 |区块链日报（杭州记者 徐慈浩），我国对虚拟货币的监管力度越来越大，但在巨额利润面前，还是有很多人去试法。

9月24日，央行、公安部等10部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》（以下简称《通知》） 经澄清，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币业务仍为其提供营销推广、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织、自然人——相关业务，对相关人员依法追究。责任。

在国内严格监管下，火币率先宣布退出中国大陆市场，随后币安、OKEx、抹茶等交易所公布了退出中国大陆的时间表。

在交易所“巨头”宣布退出的浪潮中，也有个别平台逆风作案。 《区块链日报》记者注意到，一家名为BKEX（Bike）的交易所还在宣传它可以在中国正常使用和交易，等待吸引客户的机会。

业内人士告诉记者，新规再次展现监管态度，明确了过去一段时间市场未明确的“灰色地带”，交易所的灰色地带不能不再存在。一些小型交易所利用大型交易所退出中国，风险极高；对于投资者来说，找不到公司或实际控制人的交易所，逃跑的风险也很高。很棒。

BKEX 声称不给用户退款

有读者向《区块链日报》记者爆料，一家名为BKEX（Bike）的交易所声称无法退款给用户，同时也在做“引流引客”的活动。

记者发现，交易所9月26日发布公告称，“BKEX平台运行正常，各项服务正常使用，用户资产绝对安全”。此外，BKEX交易所还在做充值和发送虚拟货币的引流活动币安关闭中国大陆用户，同时也在大力招募合约代理。

为了争夺其他交易平台提现的客户，BKEX推出了充币、注册送USDT、送体验金等活动。它还在很多社交软件和群聊中发布这样的标语，有的还附上活动图片和二维码。

9.24日《通知》发布后，BKEX宣布仍将正常运营

《区块链日报》“记者以投资人身份咨询，BKEX一位黄姓招商员回复称，做BKEX合约代理可以获得70-85%的高额佣金收入。

“你不会逃跑的，对吧？”记者问。

“你没听说过BKEX吗？这是一个3年历史的品牌，背后的老板是季嘉铭。”黄姓工作人员一再保证，“你不会跑的，放心吧。”

当记者提议去BKEX运营中心参观时，对方表示“特殊时期，不方便接受检查，等风过去了，我们可以去深圳见面。”

据公开资料，BKEX创始人纪嘉铭（化名纪景琰）曾在多次公开场合表示，所有联合创始人身价至少八位数，不会说会因为一个一点钱。 BKEX在中国的主要运营主体是成都德辰自行车天下科技有限公司

根据天眼查显示的工商信息，成都德辰自行车天下科技有限公司成立于2018年5月14日，注册资本2000万元。原法定代表人为季家明。但当年8月23日，法定代表人变更为高学武。

记者多次拨打工商登记材料中高学武的电话进行采访。截至发稿，电话已关机。

值得注意的是，成都德辰自行车天下科技有限公司于2018年拥有交易所BKEX的商标和Bike软件的软件著作权，但高学武已于2019年6月取消了该公司。

据币圈人士钟杰（化名）向记者透露，季景琰原名季嘉铭。币圈很少有人用他的真名，季景琰只是一个隐藏的身份。

《区块链日报》记者通过Bike海外投资者社区联系到季家明采访，但一直未接电话；随后记者给他发了采访提纲，截至发稿对方未回复。

记者联系了BKEX官方客服，对方回应称，目前中国大陆地区新用户注册暂停，要求记者留下电话，相关人员将与记者联系。但截至发稿时，BKEX尚未联系到记者。

10月18日，《区块链日报》记者发现，BKEX交易所在中国仍可正常注册。然而11月3日再次实测，发现大陆地区无法再注册。

BKEX招商海报

BKEX发生过多次维权事件

钟杰告诉记者，BKEX在业内的口碑并不好。曾有过联合项目方割韭菜被投资人辩护的事件。

据澎湃新闻报道，2020年10月16日晚，ZWS上线BKEX交易所。该项目也是BKEX集团旗下投资机构Bike Capital的投资方。

项目上线BKEX当天，ZWS开盘破发，不到1分钟，从开盘价0.175 USDT跌至0.01 USDT。 10月17日凌晨，上线次日，BKEX以触发风控为由将ZWS下线。

2020年11月，BKEX交易所遭到大量受害者维权。受害人在成都高新区东方希望天祥广场竖起横幅，指责BKEX交易所恶意侵占用户资产，直接无条件冻结账户，无法提币。

一位四川本地币圈人士向《区块链日报》记者透露，他的一个朋友在BKEX损失了几百万币安关闭中国大陆用户，在天祥广场找不到自己的运营中心。

“四川BKEX交易所的运营公司早就被注销了，没有任何机构负责。即使你真的想捍卫自己的权利，你也不知道该去哪里。”上述币圈人士表示。

一位接近交易所的人士告诉《区块链日报》记者，新规再次显示出严格的监管态度，明确了市场一段时间内尚未明确的“灰色地带”。过去的。交易所的灰色地带不能再存在了。一些小型交易所利用大型交易所退出中国，吸引风险极高的客户，尤其是那些找不到公司或实际控制人的交易所，跑路的风险极高。

那么，像BKEX这样规模相对较小的虚拟货币交易所在中国继续运营，这种现象会不会成为常态？如何进一步规范？

荣富律师事务所律师潘婷告诉《区块链日报》记者，《通知》明确指出，进行虚拟货币之间的兑换业务（货币兑换），即使在国内取消，在海外注册公司主体。只要它仍然为中国居民提供虚拟货币服务，就涉嫌刑事犯罪。

潘婷律师进一步分析称，现在很多交易所除了提供货币交易服务外，还提供Defi、ICO-like、期货等衍生品服务，因此涉及的刑事罪名很多，比如非法经营罪、非法买卖代币票证、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等。